苏州纽威阀门股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

    证券代码：603699 证券简称：纽威股份(603699,股吧)公告编号：临2014-010
　　苏州纽威阀门股份有限公司
　　关于2014年第一次
　　临时股东大会决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次股东大会无否决提案的情况
　　本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
　　一、会议召开和出席情况：
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：2014年4月16日（星期三）上午9:30
　　2、会议召开地点：江苏省苏州市苏州新区湘江路999号公司一楼会议室
　　3、会议表决方式：现场投票
　　（二）会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：
　　出席会议的股东和代理人人数
　　4
　　所持有表决权的股份总数（股）
　　595,205,632
　　占公司有表决权股份总数的比例（%）
　　79.36%
　　（三）会议由公司董事会召集，由董事长王保庆先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
　　公司在任董事10人，出席7人，其中董事程章文先生、邵吕威先生、黄明亚先生因公务未能出席会议；公司在任监事3人，出席2人，其中监事陆献忠先生因公务未能出席会议；公司董事会秘书张涛先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议和表决情况：
　　1、审议并通过《关于向纽威工业材料（苏州）有限公司增资的议案》；
　　（1）表决情况：
　　有效表决票595,205,632股，同意595,205,632股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
　　（2）表决结果：
　　此项议案已获到会全体股东（包括股东代理人）一致通过。
　　2、审议并通过《关于修订募集资金管理办法的议案》；
　　（1）表决情况：
　　有效表决票595,205,632股，同意595,205,632股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
　　（2）表决结果：
　　此项议案已获到会全体股东（包括股东代理人）一致通过。
　　3、审议并通过《关于修订信息披露管理制度的议案》；
　　（1）表决情况：
　　有效表决票595,205,632股，同意595,205,632股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
　　（2）表决结果：
　　此项议案已获到会全体股东（包括股东代理人）一致通过。
　　4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
　　（1）表决情况：
　　有效表决票595,205,632股，同意595,205,632股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
　　（2）表决结果：
　　此项议案已获到会全体股东（包括股东代理人）一致通过。
　　三、律师见证情况：
　　本次临时股东大会由江苏合展兆丰律师事务所毛玉萍律师、张知烈律师现场见证并出具了《江苏合展兆丰律师事务所关于苏州纽威阀门股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，会议形成的《苏州纽威阀门股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
　　四、备查文件
　　2、《苏州纽威阀门股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》
　　2、《江苏合展兆丰律师事务所关于苏州纽威阀门股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》
　　特此公告。
　　苏州纽威阀门股份有限公司董事会
　　2014年4月16日
　　证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2014-011
　　苏州纽威阀门股份有限公司
　　第二届董事会第八次
　　会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年4月5日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第八次会议的通知和会议议案。公司于2014年4月16日下午在苏州清山酒店会议室召开，应到董事10名，实到董事7名。独立董事黄明亚先生、独立董事邵吕威先生和董事程章文先生因公务未能出席，分别委托独立董事郑锦桥、独立董事万解秋先生和董事陆斌先生代为出席，并行使表决权。
　　会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
　　1、审议并通过《公司2013年度总经理工作报告》；
　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　2、审议并通过《公司2013年度董事会工作报告》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　3、审议并通过《公司 2013年度财务决算报告》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　4、审议并通过《公司 2014年度财务预算报告》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　5、审议并通过《关于2013年度利润分配预案的议案》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　6、审议并通过《公司2013年年度报告及摘要》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　7、审议并通过《关于公司2014年度银行融资授信额度的议案》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　8、审议并通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　9、审议并通过《公司内部控制的自我评估报告》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　10、审议并通过《2013年度独立董事述职报告》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　11、审议并通过《关于制订委托理财管理办法议案》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　12、审议并通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　13、审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，同意本公司于2014年5月12日于公司会议室召开2013年度股东大会。
　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2014-012）
　　上述第2-8项、第10项、第12项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　苏州纽威阀门股份有限公司董事会
　　2014年4月17日
　　证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2014-012
　　苏州纽威阀门股份有限公司
　　关于召开2013年度
　　股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　股东大会召开日期：2014年5月12日
　　股权登记日：2014年5月7日
　　是否提供网络投票：否
　　苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“纽威股份”）董事会决定于2014年5月12日，以现场投票方式召开2013年度股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
　　（一）会议时间：2014 年5月12日上午9：30
　　（二）会议地点：江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份一楼会议室
　　（三）会议内容：
　　1.审议《公司2013年度董事会报告》;
　　2.审议《公司2013年度监事会报告》;
　　3.审议《公司2013年度财务决算报告》;
　　4.审议《公司2014年度财务预算报告》;
　　5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
　　6.审议《公司2013年年度报告及摘要》;
　　7.审议《关于公司2014年度银行融资授信额度的议案》;
　　8.审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
　　9.审议《2013年度独立董事述职报告》
　　10.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
　　（四）出席对象：
　　2014年5月7日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
　　公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。
　　四、登记办法
　　凡符合出席条件的个人股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
　　登记时间：2014年5月9日9：30—12：00,14：30—16：00
　　登记地点：江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份董事会办公室
　　五、其他事宜
　　联系地址：江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份董事会办公室，邮编：215129
　　联系电话：0512-66626468 传真：0512-66626478 联系人：严琳
　　会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
　　特此公告。
　　苏州纽威阀门股份有限公司董事会
　　2014年4月17日
　　附件：
　　授权委托书
　　苏州纽威阀门股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月12日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托人持股数：委托人股东帐户号：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　议案
　　议案内容
　　表决意见
　　同意
　　反对
　　弃权
　　1
　　《公司2013年度董事会报告》
　　2
　　《公司2013年度监事会报告》
　　3
　　《公司2013年度财务决算报告》
　　4
　　《公司2014年度财务预算报告》
　　5
　　《关于2013年度利润分配预案的议案》
　　6
　　《公司2013年年度报告及摘要》
　　7
　　《关于公司2014年度银行融资授信额度的议案》
　　8
　　《关于公司董事、监事薪酬的议案》
　　9
　　《2013年度独立董事述职报告》
　　10
　　《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以
　　本授权委托书自本人签发之日起生效，至本次会议结束之日止失效。
　　特此委托并授权。