重庆川仪自动化股份有限公司召开创立大会暨首届股东大会

     12月18日，北部新区一楼大会议厅花团锦簇、热闹非凡，由中国四联仪器仪表集团公司作为主发起者，联合重庆渝富资产经营管理公司、横河电机株式会社、重庆国创投资管理公司、湖南华菱钢铁集团公司等其它12家发起单位共同议定，由原重庆川仪总厂有限公司整体变更设立的重庆川仪自动化股份有限公司创立大会暨首届股东大会在此隆重举行。16位股东代表出席大会，相关中介机构代表、拟设立的重庆川仪自动化股份有限公司董事、监事候选人、职工监事、四联、川仪现任领导班子成员以及本部中层管理人员、所属各分公司/子公司主要负责人、川仪系统相关单位负责人列席了会议。会议通过书面投票表决通过了《关于重庆川仪自动化股份有限公司筹备工作报告的议案》等七项议案，选举产生了重庆川仪自动化股份有限公司首届董事会、经理班子及监事会。四联集团公司董事长向晓波主持会议。

    会议由向晓波致开幕辞，他首先介绍了各位与会股东代表及其他来宾，宣布了此次会议的七项正式议案、会议规则以及监票人、计票人建议名单。

     四联集团公司总经理吴朋宣读《关于重庆川仪自动化股份有限公司筹备工作报告的议案》，议案对改制重组工作、变更设立股份公司的目标和基本原则、股份公司的设立、股份公司的基本情况、公司股本结构以及股份制改造涉及费用情况等筹备工作做了详细表述，提请审议。

    向晓波宣读了《关于设立重庆川仪自动化股份有限公司并授权董事会办理工商注册登记等相关事宜的议案》，议案表示重庆川仪自动化股份有限公司拥有股份29500万股，每股面值人民币1元，完成了财务审计、资产评估、整体变更方案和股份公司创立大会各项筹备工作，提请审议正式设立重庆川仪自动化股份有限公司，并授权第一届董事会办理股份公司工商注册等相关事宜。

     向晓波随后宣读了《关于重庆川仪自动化股份有限公司章程以及三会议事规则的议案》，议案提议通过《重庆川仪自动化股份有限公司章程》、《重庆川仪自动化股份有限公司股东大会议事规则》、《重庆川仪自动化股份有限公司董事会议事规则》以及《重庆川仪自动化股份有限公司监事会议事规则》等一章程三规则。

     四联集团公司党委副书记黄治华宣读了《关于推荐重庆川仪自动化股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》，议案表示根据股份公司《章程》规定，公司第一届董事会设董事11人，其中独立董事4人，并提议推荐第一届董事会董事候选人11人（其中独立董事候选人4人）。

     黄治华随后宣读了《关于推荐重庆川仪自动化股份有限公司第一届监事会股东代表监事候选人的议案》，议案表示根据股份公司《章程》规定，公司第一届监事会设监事5人，其中股东代表出任的监事3人，公司职工代表团长联席会选举产生2名职工监事，并提议第一届监事会股东代表监事候选人3人。

     向晓波宣读了《关于独立董事津贴的议案》，议案参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建议本届董事会中独立董事津贴为每人每年3万元人民币，独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的合理费用由公司承担；除上述津贴外，公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不再给予独立董事额外的其他利益。

     向晓波随后宣读了《关于聘请会计师事务所的议案》，议案提议聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司作为重庆川仪自动化股份有限公司会计师事务所，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘。

     经过股东代表的书面投票，以上七项议案均获得全票通过，全体与会人员鼓掌祝贺。

     四联集团公司工会主席何东良宣读了关于职工代表团长联席会选举职工监事的决议。

     休会期间，重庆川仪自动化股份有限公司举行了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席，提名产生了经理班子。

     最后，向晓波代表新当选的全体董事会、监事会、经理班子成员衷心感谢广大股东的信任，衷心感谢各中介机构对我们工作的悉心指导和帮助。并表示：将以股份公司的设立作为新的起点，继续推进川仪的改革与发展，早日把川仪建成具有国际竞争力和持续创新能力的优秀的上市公司，以良好的业绩回报投资者。

     在所有与会人员热烈的掌声中，重庆川仪自动化股份有限公司创立大会暨首届股东大会圆满完成各项预定议程，胜利闭幕。